bookmate game
Александр Дудка

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Giv mig besked når bogen er tilgængelig
Denne bog er ikke tilgængelig i streaming pt. men du kan uploade din egen epub- eller fb2-fil og læse den sammen med dine andre bøger på Bookmate. Hvordan overfører jeg en bog?
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Denne bog er ikke tilgængelig i øjeblikket
368 trykte sider
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎

Vurderinger

  • Mikhail Emetshar delt en vurderingfor 7 år siden
    👍Værd at læse
    🔮Overraskende
    💡Lærerig

Citater

  • Mikhail Emetshar citeretfor 7 år siden
    К типичным банковскими рисками относятся: кредитный риск; страновой риск; рыночный риск, который включает в себя фондовый, валютный и процентный риск; риск ликвидности; операционный, правовой и стратегический риск, а также риск потери
  • Mikhail Emetshar citeretfor 7 år siden
    письме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
  • qmarhar citeretfor 10 år siden
    с целью отмывания доходов и финансирования терроризма. Директива применяется к физическим и юридическим лицам, которые занимаются продажей товара за наличный расчет в размере 15 тыс. евро и более, вне зависимости от того, производится ли сделка как единовременная операция или включает несколько операций. В соответствии с новой Директивой государства – члены ЕС должны принять меры по запрещению своим кредитным и финансовым учреждениям содержать анонимные счета

På boghylderne

fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)