Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Denne bog er ikke tilgængelig i øjeblikket
368 trykte sider
Vurderinger
- Mikhail Emetshar delt en vurderingfor 7 år siden
👍Værd at læse🔮Overraskende💡Lærerig
Citater
- Mikhail Emetshar citeretfor 7 år sidenК типичным банковскими рисками относятся: кредитный риск; страновой риск; рыночный риск, который включает в себя фондовый, валютный и процентный риск; риск ликвидности; операционный, правовой и стратегический риск, а также риск потери
- Mikhail Emetshar citeretfor 7 år sidenписьме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
- qmarhar citeretfor 10 år siden
с целью отмывания доходов и финансирования терроризма. Директива применяется к физическим и юридическим лицам, которые занимаются продажей товара за наличный расчет в размере 15 тыс. евро и более, вне зависимости от того, производится ли сделка как единовременная операция или включает несколько операций. В соответствии с новой Директивой государства – члены ЕС должны принять меры по запрещению своим кредитным и финансовым учреждениям содержать анонимные счета
fb2epub
Træk og slip dine filer
(ikke mere end 5 ad gangen)